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风险与信用管理

举报欺诈及违反商业道德行为

举报企业或个人的欺诈、假冒伪劣、质量低劣、延迟交货、虚开虚报、伪造文件、内部贪腐或官员刁难索贿。完整填写相关个人和企业,以便追查整个案件。举报经独立审核,举报人受保护。

LeKha 如何处理举报

  1. 1受理

    举报被私密保存并分配 TC… 查询编号。

  2. 2核实

    核对税号、单据和报道,必要时联系相关方。期间被举报企业暂停升级。

  3. 3双人复核

    一人立案,另一位负责人批准(四眼原则)——任何人不能单独公布。

  4. 4发布警示

    核实的案件永久列入警示名单;企业保留答辩权。

风险管理原则

保护举报人。 只有调查团队能看到身份;被举报企业和名单读者永远看不到。

先证据,后结论。 不凭口述发布:需要可核实的单据、法律文书或新闻报道。

四眼原则。 立案人不能自行批准;每项操作都写入防篡改的哈希链日志。

金钱买不到评级。 经核实存在欺诈的企业永远不能获得信用评级,即使用同一税号重新注册。

答辩权。 企业的回应记录在案件旁;只有被证实的错误(判决、申诉成立)才会撤销。

虚假举报将被追责。 故意虚假举报将被驳回、账户被锁定并依法承担责任。

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